Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях. Подсудимым оказался 27-летний местный житель, занимавший должность директора одной из коммерческих организаций.
Как ранее писал Ульяновск.Экспресс, в декабре 2021 года обвиняемый незаконно перевел за рубеж денежные средства в иностранной валюте на общую сумму более 240 тысяч долларов США (эквивалентно примерно 18 миллионам рублей). Переводы осуществлялись на банковские счета нерезидентов под видом оплаты услуг по поставке товаров из-за границы.
Для проведения валютных операций обвиняемый предоставил банку, осуществляющему валютный контроль, подложные документы. В них содержались заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Действия подсудимого были квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
С учетом позиции государственного обвинителя Ульяновской транспортной прокуратуры суд назначил наказание в виде:
2 лет лишения свободы условно
Испытательного срока продолжительностью 1 год
Штрафа в размере 400 тысяч рублей
