Самарские таможенники возбудили второе уголовное дело в отношении ульяновского предпринимателя. Его подозревают в совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере.
В ходе оперативной работы сотрудники таможни установили, что руководитель организации в сговоре с неустановленными лицами переводил денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, открытые в Китае.
Было выявлено 9 фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в Россию от китайских компаний. По этим подложным документам на счета нерезидентов перевели более 12 млн юаней, что по курсу Центробанка на день платежа составляет около 148 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.
За совершённое преступление мужчине грозит не менее пяти лет лишения свободы, а также штрафные санкции. В связи с выявлением новых фактов преступной деятельности расследование продолжается.
