Вступил в силу приговор в отношении шести жителей Ульяновской области, осужденных по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как рассказали в областной прокуратуре, преступную группу создали двое ульяновцев. Члены ОПГ занимались осуществлением финансовых операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
«Злоумышленники организовывали образование зарегистрированных на подставных лиц фирм-однодневок и открытие в кредитных учреждениях соответствующих расчетных счетов. Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось так называемое обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения. В итоге, с января 2014 года по июль 2019-го в членами ОПГ был извлечен доход на сумму более 133 миллионов рублей», - пояснили в надзорном ведомстве. Один из организаторов, а также родная сестра второго приговорены судом к 4,5 и 4 годам колонии общего режима со штрафами в доход государства в размере 300 000 и 250 000. Остальные члены ОПГ осуждены к лишению свободы условно на сроки от 3 до 3,5 лет со штрафами в размере от 130 000 до 200 000 рублей.Второй из организаторов находится в международном розыске.
