Сегодня, 10 марта, стало известно о том, что сотрудники Ульяновской таможни предотвратили валютное преступление на 504 миллиона рублей.
В сообщении говорится об операции, совместно проведенной сотрудниками Самарской таможни, Приволжской электронной таможни и Приволжской оперативной таможни, в результате которой была пресечена противоправная деятельность лиц по невозвращению денежных средств в Россию за товары, поставленные в рамках 11 международных контрактов на вышеуказанную сумму.
«Оперативниками установлено, что ООО по документам осуществило поставку сельскохозяйственной продукции (зерновые культуры) в Исламскую Республику Иран по 27 декларациям на товары. Однако денежные средства за указанные товары не зачислены на счета в Российской Федерации.
По данному факту ведется расследование. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства совершенного преступления», - отметили в Приволжском таможенном управлении.
В отношении директора ООО и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Собранные материалы уголовного дела будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.
Директору фирмы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://www.youtube.com/watch?v=oh-AR1_N8-U
https://www.youtube.com/watch?v=YIllaNVCqMs