В отношении жителя Ульяновска Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций. Сотрудники службы по Ульяновской области пресекли деятельность лже-предпринимателя, который, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с компаниями из Китайской Народной Республики.
По условиям этих контрактов мужчина дважды переводил на счета китайских компаний денежные средства в миллионах юаней. Общая сумма незаконно перечисленных денег по курсу Центрального банка РФ на день каждого платежа превысила 22,5 миллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что ульяновец с целью сокрытия своего преступления подал в кредитную организацию (агенту валютного контроля) подложные контракты и документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Все документы были поданы от имени директора местной фирмы, которая фактически была подставной.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода.
