В Ульяновске возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Фигурант – руководитель местной коммерческой фирмы, осуществивший перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 12 с половиной миллионов рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.
«От имени фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске, фигурант заключил 17 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов. Для упрощения процедуры вывода денежных средств, все валютные операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки», — рассказали в УФСБ России.
Сообщается также, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что данная фирма является фиктивной.
«Через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Следовательно, ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.
Противоправная деятельность коммерсанта пресечена ФСБ во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области.
Ранее Ульяновск.Экспресс сообщал о вынесении приговора бывшему заместителю губернатора Ульяновской области Анатолию Озернову. Подробнее — здесь.
