Самарская таможня начала два уголовных дела из-за махинаций с валютой, которые проводились через поддельные компании. Две жительницы Ульяновска создали фирмы-однодневки на чужие имена и переводили деньги за границу по сфабрикованным сделкам.
Сотрудники Самарской таможни и специалисты УФСБ по Ульяновской области совместными усилиями раскрыли эту схему. Женщины придумали способ, как незаконно выводить средства за рубеж. Они основали две компании в Казахстане и затем с расчетного счета своей ульяновской фирмы по двадцати ложным контрактам на поставку стройматериалов перевели на счета этих казахстанских предприятий более 14 миллионов рублей.
Одной из участниц схемы также удалось найти подставное лицо — женщину, которая согласилась стать формальным директором фирмы. Эта номинальный директор получила за это плату и не знала о реальных мошеннических действиях, которые проводила настоящая организаторша.
Против ульяновских жительниц возбудили уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях, которые проводятся по предварительному сговору группой лиц с предоставлением ложных сведений и в крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Кроме того, одна из них также обвиняется в создании юридического лица с использованием подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).
Расследование этих дел в настоящее время продолжается.
