Члены организованной преступной группы, занимавшейся теневым оборотом денежных средств в сфере ЖКХ, попали в поле зрения правоохранителей. Возбуждено по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Организаторы-мужчина 1985 года рождения и женщина 1987 года рождения — задержаны в порядке статьи 91 УК РФ.
Фигуранты находили граждан, на которых за вознаграждение в 10-15 тысяч рублей оформляли ИП с передачей им пакета правоустанавливающих документов.
Далее находились клиенты (в основном – управляющие компании), которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. К примеру, незаконный вывод денег жильцов обслуживаемых домов.
Также различные аффилированные ИП заключали договора с клиентами на оказание услуг, связанных со строительством и грузоперевозками, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств.
Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото с места обыска:
Ранее в Ульяновске отправили за решётку банду «обнальщиков», заработавшую 133 миллиона. Подробнее — в нашей публикации.
