В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора местной коммерческой организации. Его обвиняют в умышленном сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере.
По версии следствия, руководитель, зная о том, что на расчетные счета его компании налоговые органы наложили арест, нашел способ обойти ограничения. В период с августа по ноябрь 2024 года он проводил финансовые операции, используя обналичку и другие схемы, чтобы избежать блокировок.
В результате этих незаконных действий государству был нанесен ущерб на сумму свыше 5,7 миллиона рублей. Для его возмещения следователи наложили арест на дебиторскую задолженность фирмы.
На сегодняшний день по делу собрана вся необходимая доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
