Самарские таможенники во взаимодействии с управлением ФСБ России по Ульяновской области выявили фиктивную фирму, незаконно выводившую денежные средства за рубеж. Задержаны две жительницы Ульяновска, всё это придумавшие.
Подельницы открыли подставную фирму на подставное же лицо, которое, впрочем, было ни сном, ни духом об этих махинациях.
Далее одна из задержанных также зарегистрировала на территории сопредельного государства еще одну фиктивную организацию, с которой были заключены 10 контрактов на поставку строительных материалов в Россию. Однако товар поставлен не был.
По факту мошенницы осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме около семи миллионов рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.
Возбуждено уголовное дело пунктам «б» и «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Компаньоншам светит по пять лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали о том, как ульяновский предприниматель незаконно заработал 25 млн рублей на сжиженном газе. Подробнее.
