В Ульяновске пресечена крупная финансовая афера. УФСБ России по Ульяновской области совместно с Самарской таможней выявило схему незаконных валютных операций, организованную местным бизнесменом.
Как установили правоохранители, директор одной из коммерческих фирм перевел за границу более 18 млн рублей (243 тысячи долларов) по фиктивным внешнеторговым контрактам. От имени своей компании он заключил 8 договоров на поставку строительных материалов из Турции, однако реального ввоза товаров не осуществлялось. Деньги были перечислены на счета иностранных организаций и не вернулись в Россию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий собраны доказательства использования подложных документов. Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции в крупном размере), которое предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и возможных соучастников. Правоохранительные органы усиливают контроль за подобными схемами вывода капитала за рубеж.
