В следственные органы – для возбуждения уголовного дела – направлены материалы проверки прокуратуры Новомалыклинского района Ульяновской области – по факту организации функционирования подставной коммерческой структуры.
«Осенью 2019 года житель региона за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений. В частности, он был зафиксирован в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью «Инновация».Пакет необходимых документов был направлен в налоговые органы. Однако какого бы то ни было отношения к названной фирме указанный зиц-председатель не имел, юридически значимых действий от ее имени не совершал.Кроме того, злоумышленник открыл в пяти банках расчетные счета, после чего передал сторонним лицам всю документацию и электронную цифровую подпись», - пояснили в областном надзорном ведомстве.Злоумышленнику инкриминируются: часть 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), часть 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
