Особые дела ульяновского Следкома: история про обналиченный миллиард

В СУ СКР по Ульяновской области рассказали о наиболее сложных особо тяжких преступлениях последних лет. Рассказывает следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел Станислав Чумаков. Летом 2018 года в Ульяновске местная жительница создала организованную преступную группу для незаконной банковской деятельности, в которую также входил находящийся сейчас в международном розыске криминальный «авторитет», имевший статус в преступной среде - «смотрящий за Ульяновской областью». Члены банды через фиктивные коммерческие организации открыли расчетные счета в различных легально действующих банках. Их «услугами» пользовались юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, желающие  обналичить денежные средства Поступившие денежные средства с банковских счетов с помощью автоматизированных компьютерных систем перечислялись обвиняемыми на расчетные счета подконтрольных организаций, с которых впоследствии  снимались наличными. Обналиченные денежные средства организованной преступной группой  инкассировались – перевозились в офис, в котором была оборудована и функционировала «черная» неучтенная касса. Там они хранились и выдавались «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии в размере от 3 до 12 % от обналиченной суммы. Общая сумма только установленных денежных средств, обналиченных членами организованной группы, составила более 1 млрд 356 млн рублей. Преступный доход превысил 26 млн рублей. С учетом совокупности собранных доказательств все члены преступной организованной группы признали свою вину в совершенных ими тяжких преступлениях. На имущество обвиняемых наложен арест в размере 19,4 млн рублей. Суд согласился с добытыми следствием доказательствами и признал участников преступной группы виновными в инкриминированных им преступлениях.