По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, оперативники УМВД России по Ульяновской области пресекли деятельность преступного сообщества, организовавшего теневую банковскую деятельность. По данным следствия, фигуранты в обход законодательства создали схему для получения комиссионного вознаграждения от проведения незаконных банковских операций.
В рамках этой схемы аффилированные юридические фирмы, формально оказывавшие услуги в сфере строительства и отделки, заключали договоры с клиентами. Затем денежные средства через цепочку фиктивных сделок выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Ущерб от деятельности сообщества, по предварительным оценкам, превысил 40 миллионов рублей. Среди клиентов «теневых банкиров» были представители бизнеса Москвы и Ульяновской области.
Для легализации доходов преступники создали агентство недвижимости, которое предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт. Расследование установило, что деятельность сообщества проходила под силовым прикрытием одной из криминальных группировок. Её лидер, оказывавший давление на участников схемы, уже задержан.
В противоправную схему, по имеющимся данным, было вовлечено около 100 юридических лиц и более 14 человек. По факту деятельности возбуждено уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
