В суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением прокурора ленинского района Ульяновска – в отношении пяти членов организованной преступной группы – так называемых «обнальщиков».
«Фигуранты зарегистрировали на подставных лиц более 40-ка фирм-однодневок и осуществляли транзитное перечисление на их счета безналичных денежных средств, полученных от заказчиков неправомерных банковских операций, после чего производилось так называемое обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения», - поясняют в областном надзорном ведомстве.Общая сумма незаконного дохода в размере более 32,5 млн рублей. Судить членов ОПГ будут по следующим статьям УК РФ: п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Ранее мы писали о том, что в Ульяновске отправили за решётку банду «обнальщиков», заработавшую 133 миллиона. Подробнее – здесь.
