С августа 2020 года по сентябрь 2024 года в Ульяновской области действовала преступная группировка. Её участников удалось выявить и задержать благодаря совместным усилиям моих коллег из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области.
В ходе расследования выяснилось, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, руководителями которых были подставные лица.
Участники группировки предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств для физических и юридических лиц. Для прикрытия своей деятельности они заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм деньги снимались со счетов и передавались заказчикам за комиссию в размере пяти процентов. Общий объём нелегальных транзакций составил около одного миллиарда рублей.
Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. При содействии сотрудников Росгвардии были задержаны 12 подозреваемых, в отношении которых были применены различные меры пресечения.
