В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего учредителя местной коммерческой фирмы. Мужчина обвиняется в незаконном переводе за границу 18 миллионов рублей в долларах США с использованием поддельных документов.
По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый перевел деньги на счета иностранных компаний под видом оплаты за импортные товары, которые так и не были поставлены в Россию. Операция проводилась без соблюдения валютного законодательства, что является нарушением статьи 193.1 УК РФ.
В рамках расследования сотрудники Следственного комитета при поддержке таможенных органов провели комплекс мероприятий, собрали доказательства и допросили свидетелей. После утверждения обвинительного заключения транспортным прокурором материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд определит меру ответственности предпринимателя после изучения всех обстоятельств дела.
