Сотрудники УФСБ по Ульяновской области пресекли деятельность местного жителя, который незаконно скупал банковские карты, электронные подписи и платежные документы у 15 человек.
Схема мошенничества:
— Подозреваемый убеждал граждан оформиться как ИП или руководителей фирм, но без реального ведения бизнеса.
— После открытия счетов и получения карт они передавались ему вместе с доступом к деньгам.
— Через подконтрольные счета проведены фиктивные сделки на 20 млн рублей.
Что нашли:
При обыске изъяли:
✔️ Банковские карты
✔️ Печати организаций
✔️ Документы и терминалы
✔️ Денежные средства
Уголовное дело:
Возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот платежных средств). Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы. Пока ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Дальнейшие действия:
Продолжаются оперативные мероприятия для выявления всех участников схемы и сбора доказательств.
Коротко:
Мошенник использовал подставных лиц для обналичивания денег через фальшивые фирмы. Схема раскрыта, дело передано в суд.
