В Ульяновской области завершено расследование масштабного уголовного дела против организованного преступного сообщества, которое занималось незаконным обналичиванием денег. Перед судом предстанут его организатор и 13 участников.
По данным следствия, в 2020 году злоумышленник создал разветвлённую сеть, которая состояла из трёх подразделений. Участники группы искали людей, согласных за плату стать «подставными» индивидуальными предпринимателями и открыть фирмы-однодневки. Эти фирмы и их банковские счета затем переходили под контроль преступников.
Используя подконтрольные компании, сообщество предоставляло услуги по выводу крупных сумм из безналичного оборота для клиентов, желавших избежать контроля со стороны государства. За обналичивание злоумышленники брали комиссию от 4% до 8%, а для отвода глаз оформляли фиктивные платёжные документы.
Преступная деятельность была пресечена осенью 2024 года в результате совместной операции региональных следователей СКР и сотрудников управления экономической безопасности МВД.
За четыре года работы через счета 77 подконтрольных фирм преступники провели не менее 320 миллионов рублей, а их собственный незаконный доход превысил 23 миллиона.
В рамках дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 26 миллионов рублей. Организатор сообщества находится под стражей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением готово к передаче в суд для рассмотрения по существу.
