Ульяновская полиция расследует уголовное дело по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Фигуранты – девять местных жителей, которые проводили банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, переводили денежные средства, занимались кассовым обслуживанием юридических лиц.
Злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Аффилированные злоумышленникам «конторы» заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств. По фиктивным договорам деньги выводили в наличный расчет и передавали заказчикам. Организаторы оставляли комиссионный процент от общей суммы.
Предварительно, доход от противоправной деятельности сообщества составил более 119 миллионов рублей.
В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще четверым – домашний арест. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
Ранее другая ульяновская ОПГ незаконно обналичила более 32 миллионов рублей. Подробнее – здесь.
