За «незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере» суд в Ульяновске приговорил шестерых жителей региона, представлявших собой финансовую ОПГ, к различным срокам заключения.Члены ОПГ, как рассказали в областной прокуратуре, проворачивали операции в обход официальных банковских структур и государственного контроля.Регистрировали фирмы на подставных лиц, открывали им в банках расчетные счета, на которые поступали средства сомнительного происхождения. При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки.После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения.В период с января 2014 года по июль 2019-го члены ОПГ заработали таким образом более 133 миллионов рублей.Один из организаторов, а также родная сестра второго приговорены судом к 4,5 и 4 годам колонии общего режима со штрафами в доход государства в размере 300 тысяч и 250 тыс. рублей. Остальные члены ОПГ осуждены к лишению свободы условно на сроки от 3 до 3,5 лет со штрафами в размере от 130 тыс. до 200 тысяч рублей.Второй из организаторов находится в международном розыске.
Ульяновскую дроппершу будут судить за продажу банковских карт мошенникам
Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в...
