Сотрудники УМВД России по Ульяновской области задержали восьмерых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Преступная схема действовала на территории Ульяновской области и Московского региона.
По данным следствия, сообщники использовали сложную криминальную схему с привлечением так называемых «дропов» — лиц, которые за денежное вознаграждение регистрировались как индивидуальные предприниматели без намерения вести реальную деятельность. «Дропы» открывали расчетные счета, получали банковские карты, SIM-карты и электронные подписи, которые затем передавались участникам группы через посредников («дроповодов»).
Получив доступ к счетам, преступники регистрировали подставных ИП в качестве продавцов на маркетплейсах, выставляли фиктивные товары и сами же их «покупали» с использованием подарочных сертификатов. Денежные средства, поступившие от таких операций, обналичивались и возвращались организациям, желавшим скрыть финансы от налогообложения. Участники группы получали комиссию за свои услуги.
Задержания проводились одновременно в Ульяновской и Московской областях. При обысках один из подозреваемых пытался уничтожить улики — сжечь документы и залить ноутбук водой. Были изъяты вещественные доказательства: ноутбуки, мобильные телефоны, 25 миллионов рублей наличными, банковские и SIM-карты.
Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ульяновске раскрыли групповое мошенничество с конструкторами на маркетплейсах. Подробнее.
