Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности с получением доходов в особо крупных размерах.
По предварительным данным, с 2019 года в регионе действовала преступная схема, в которую были вовлечены свыше 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники, маскируясь под бухгалтерские услуги, предлагали клиентам нелегально обналичивать средства. Для этого они создавали поддельные платежные документы, переводили деньги между подконтрольными фирмами и проводили банковские операции без необходимых разрешений.
Общая сумма незаконного дохода, полученного в виде комиссий, превысила 82 миллиона рублей.
В ходе спецоперации, проведенной при содействии Росгвардии, были задержаны 10 жителей региона. В офисах и квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты печати, электронные подписи, банковские карты, сим-карты, наличные деньги, компьютеры, документы и другие вещественные доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статьям 172 и 187 УК РФ. В отношении фигурантов избраны меры пресечения и процессуального принуждения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
