В Ульяновске пресечена масштабная схема незаконного вывода денег за границу. В результате совместной работы правоохранительных органов и Самарской таможни была раскрыта деятельность местного предпринимателя, обвиняемого в организации валютной аферы на сумму свыше 107 миллионов рублей.
По данным следствия, ульяновец вступил в сговор с другими, пока не установленными лицами, и создал пять фирм-однодневок на подставных лиц. Эти компании не вели реальной деятельности, а использовались исключительно для «отмывания» и перевода денег за рубеж через сомнительные контрагентов.
Схема была отлажена: злоумышленник подделывал подписи номинальных директоров во внешнеторговых документах, после чего средства по фиктивным контрактам переводились на счета иностранных компаний в Республике Армения. Всего было проведено 42 таких операции.
На основании собранных доказательств Самарской таможней было возбуждено уголовное дело. Предпринимателю инкриминируется совершение валютных операций по переводу средств в особо крупном размере с предоставлением заведомо ложных документов, совершённое группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
