Ульяновская прокуратура борется с экономическими преступлениями. Цель этой работы — выявить так называемые каналы «отмыва денег», вернуть недополученные налоги в бюджет.
На днях по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о создании ложной компании. Прокуроры сообщают, что в мае 2022 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации жителем Москвы на территории Ульяновской области общества ООО «Актив-У». От имени фирмы совершались сделки с транзитом денежных средств без товарообмена. Выводы ведомства подтверждает то, что фирма «работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует».
Подобных дел немало. 10 октября было возбуждено аналогичное уголовное дело по факту создания ложной организации по подставным документам. Житель Тольятти зарегистрировал в Ульяновске ООО «Монро», от имени которого тоже производились сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
По данным издания «КоммерсантЪ-Волга», за 2023 год сотрудниками прокуратуры выявлено более 30 фиктивных компаний в Ульяновской области.
