Сегодня, 10 декабря 2024 года, в Ульяновске был задержан генеральный директор местной пивоваренной компании Михаил Родионов. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Подробности рассказали в СУ СКР по Самарской области.
В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём в особо крупном размере»), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), в качестве подозреваемого был задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области.
По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонялся от уплаты налогов на общую сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями.
С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учёта, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства переводились на счета организаций на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретённые товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, чтобы создать видимость законной коммерческой деятельности.
Кроме того, подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму более 6 миллионов рублей. Таким образом, он легализовал денежные средства, полученные заведомо преступным путём.
В ходе предварительного расследования суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество подозреваемого на сумму более трех миллиардов рублей. Это было сделано для возмещения причинённого бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.
