Предприниматель из Ульяновска занимался незаконным обналичиванием валюты с 2017 года. Как установило следствие, весной 2017 года 35-летний учредитель и генеральный директор ООО «Центр финансовой и правовой защиты «Фемида» Р. организовал регистрацию ООО «Орион». Счета компании нужны были для осуществления фиктивных перереводов денег в иностранной валюте. Затем предприниматель обналичивал средства. Расследование по делу закончено, оно передано в суд.