В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Производство завели по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в составе ОПГ действовали должностные лица обществ с ограниченной ответственностью «Орбита», «Геркулес», «ОПТ-СТГ», «Молния», «Восток» и «Монтана».
Подельники использовали специальную компьютерную программу, с помощью которой они стряпали платежные поручения.
«С применением их были проведены банковские операции с рядом индивидуальных предпринимателей, что повлекло неправомерное осуществление переводов денежных средств», — пояснили в прокуратуре.
Уголовное производство возбуждено по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее в Ульяновске отправили за решётку банду «обнальщиков», заработавшую 133 миллиона. Подробнее — в нашей публикации.
