Для рассмотрения в суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением прокурора Ленинского района Ульяновска – в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением крупного дохода.
По информации надзорного ведомства, злоумышленники организовали 43 зарегистрированных на подставных лиц фирмы-«однодневки» с открытыми счетами в банках.
«Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось так называемое обналичивание денег и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения», — пояснили в прокуратуре.
В итоге, с января 2016 года по июнь 2017-го членами ОПГ был извлечен доход на сумму более 32,5 млн рублей.
В соответствии с действующим законодательством, «обнальщикам» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
