• Latest
  • В тренде
  • Все
  • Новости Ульяновска
Ульяновцы нажаловались Морозову на маршрутку №81

11:43
Ульяновцы нажаловались Морозову на маршрутку №81

В Ульяновске сотруднице «Почты России» грозит срок за хищение двух миллионов рублей

11:33
В Ульяновске сотруднице «Почты России» грозит срок за хищение двух миллионов рублей

В столкновении двух японских иномарок на Туполева пострадал один человек

11:20
В столкновении двух японских иномарок на Туполева пострадал один человек

Главу Красноборска и ее зятя требуют привлечь к уголовной ответственности

11:04
Главу Красноборска и ее зятя требуют привлечь к уголовной ответственности

У «Аквамолла» в Ульяновске оборвало провода, трамваи встали

10:54
У «Аквамолла» в Ульяновске оборвало провода, трамваи встали

В Дальнем Засвияжье с рельсов сошел трамвай

10:39
В Дальнем Засвияжье с рельсов сошел трамвай

Ночью в Димитровграде взорвался гараж с тремя машинами

10:19
91-летняя бабушка погибла на пожаре в Инзенском районе

На проспекте Туполева лоб в лоб столкнулись две легковушки: видео

15:32
На проспекте Туполева лоб в лоб столкнулись две легковушки: видео

Число заразившихся ковидом ульяновцев приблизилось к 40 тысячам

13:47
17 января носителями коронавируса стали 246 жителей Ульяновской области

Оперштаб назвал число вылечившихся от ковида ульяновцев на 17 января

12:07
Оперштаб назвал число вылечившихся от ковида ульяновцев на 17 января

В Ульяновске две ГАЗели затеяли опасную игру на мосту через Свиягу: видео

11:06
В Ульяновске две ГАЗели затеяли опасную игру на мосту через Свиягу: видео

Ульяновские спортсменки приехали с медалями с турнира по боксу в Сербии

10:04
Ульяновские спортсменки приехали с медалями с турнира по боксу в Сербии

ЕЩЁ
Коронавирус в Ульяновске
Понедельник, Январь 18, 2021
No Result
View All Result
Ульяновск
  • Главная
  • Новости
    • Все
    • Автоновости
    • Бизнес
    • Готовимся к лету
    • ДТП
    • Живой уголок
    • ЖКХ
    • Здоровье
    • Здоровье
    • Криминал
    • Культура
    • Новый Год в Ульяновске
    • Образование
    • Общество
    • Отдых и развлечение
    • Персона
    • Погода
    • Политика
    • Природа
    • Происшествие
    • Социальная сфера
    • Спорт
    • Транспорт
    • Фотофакт
    • Экономика
    Ульяновцы нажаловались Морозову на маршрутку №81

    Ульяновцы нажаловались Морозову на маршрутку №81

    В Ульяновске сотруднице «Почты России» грозит срок за хищение двух миллионов рублей

    В Ульяновске сотруднице «Почты России» грозит срок за хищение двух миллионов рублей

    В столкновении двух японских иномарок на Туполева пострадал один человек

    В столкновении двух японских иномарок на Туполева пострадал один человек

    Главу Красноборска и ее зятя требуют привлечь к уголовной ответственности

    Главу Красноборска и ее зятя требуют привлечь к уголовной ответственности

    У «Аквамолла» в Ульяновске оборвало провода, трамваи встали

    У «Аквамолла» в Ульяновске оборвало провода, трамваи встали

    В Дальнем Засвияжье с рельсов сошел трамвай

    В Дальнем Засвияжье с рельсов сошел трамвай

    Ночью в Димитровграде взорвался гараж с тремя машинами

    91-летняя бабушка погибла на пожаре в Инзенском районе

    На проспекте Туполева лоб в лоб столкнулись две легковушки: видео

    На проспекте Туполева лоб в лоб столкнулись две легковушки: видео

    Число заразившихся ковидом ульяновцев приблизилось к 40 тысячам

    17 января носителями коронавируса стали 246 жителей Ульяновской области

    Оперштаб назвал число вылечившихся от ковида ульяновцев на 17 января

    Оперштаб назвал число вылечившихся от ковида ульяновцев на 17 января

  • Важно
  • Радио
Ульяновск
Главная Новости Ульяновска Криминал

Члены ульяновской ОПГ незаконно обналичили 32,5 миллиона рублей: видео задержания

Их ожидает суд

12:50, 08.09.2020
в Криминал
Члены ульяновской ОПГ незаконно обналичили 32,5 миллиона рублей: видео задержания
Фото: pixabay.com/ru

Для рассмотрения в суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением прокурора Ленинского района Ульяновска – в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением крупного дохода.

По информации надзорного ведомства, злоумышленники организовали 43 зарегистрированных на подставных лиц фирмы-«однодневки» с открытыми счетами в банках.

«Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось так называемое обналичивание денег и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения», — пояснили в прокуратуре.

В итоге, с января 2016 года по июнь 2017-го членами ОПГ был извлечен доход на сумму более 32,5 млн рублей.

В соответствии с действующим законодательством, «обнальщикам» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Тэги: ДеньгиКриминалобналичивание средствПрокуратураСудУголовное делоульяновск
Предыдущий

Чтобы не отдавать миллион, ульяновец убил своего брата и сбросил тело в колодец

Следующая

После трамваев «Львёнок» Ульяновск приобретет троллейбусы «Адмирал»

Новости СМИ2

Похожие Новости

В Ульяновске сотруднице «Почты России» грозит срок за хищение двух миллионов рублей

В Ульяновске сотруднице «Почты России» грозит срок за хищение двух миллионов рублей

Алексей Балаев
11:33 Январь 18 2021
0
На срок до 10 лет может сесть 26-летняя жительница Ульяновска, обвиненная по частям 3 и...
Главу Красноборска и ее зятя требуют привлечь к уголовной ответственности

Главу Красноборска и ее зятя требуют привлечь к уголовной ответственности

Алексей Балаев
11:04 Январь 18 2021
0
На привлечении к уголовной ответственности исполняющей обязанности Главы администрации муниципального образования «Красноборское сельское поселение» и...
В 2020 году ульяновская полиция изъяла наркотиков на 86 миллионов рублей

В 2020 году ульяновская полиция изъяла наркотиков на 86 миллионов рублей

Алексей Балаев
16:50 Январь 15 2021
0
Согласно данным УМВД России по Ульяновской области, за 12 месяцев 2020 года из незаконного оборота...
Следующая
После трамваев «Львёнок» Ульяновск приобретет троллейбусы «Адмирал»

После трамваев «Львёнок» Ульяновск приобретет троллейбусы «Адмирал»

Новости СМИ2
  • О нас
  • Контакты
  • Пользовательское соглашение
16+

Копирайт © 2018 ULYANOVSK.EXPRESS — Новостной портал Ульяновска. Сетевое издание. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 72988 от 06.06.2018 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
И.О. Главного редактора - Корытов Сергей Викторович

О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ

    Все порталы НМГ:
    • Кострома - K1NEWS.RU
    • Пенза - SMI58.RU
    • Иваново - KSTATI.NEWS
    • Крым - KRYM.NEWS
    • Рязань - RYAZAN.LIFE
    • Сочи - SOCHISTREAM.RU
    • Саратов - SARATOV.EXPRESS
    • Омск - OMSK.EXPRESS

No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
  • Коронавирус в Ульяновске
  • Происшествие
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Политика
  • Бизнес
  • Социальная сфера
  • Важное
  • Экономика

Копирайт © 2018 ULYANOVSK.EXPRESS — Новостной портал Ульяновска. Сетевое издание. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 72988 от 06.06.2018 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
И.О. Главного редактора - Корытов Сергей Викторович

О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ

    Все порталы НМГ:
    • Кострома - K1NEWS.RU
    • Пенза - SMI58.RU
    • Иваново - KSTATI.NEWS
    • Крым - KRYM.NEWS
    • Рязань - RYAZAN.LIFE
    • Сочи - SOCHISTREAM.RU
    • Саратов - SARATOV.EXPRESS
    • Омск - OMSK.EXPRESS