В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Димитровграда Ульяновской области, были выявлены факты фиктивной регистрации юридических лиц и осуществления незаконных финансовых операций.
В 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью, от имени которых совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Установлено, что эти коммерческие организации не имели ни штатных работников, ни имущества и не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью.
На основании материалов проверки, направленных прокурором города, были возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:
- Часть 2 статьи 173.2 УК РФ — использование персональных данных, полученных незаконным путем, с целью внесения сведений о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц; Пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ — незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору
- Часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество в особо крупном размере
30-31 января 2025 года в рамках расследования этих уголовных дел были проведены массовые задержания и обыски у членов преступной группы, выявленной в ходе прокурорской проверки.
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.
