Сотрудники прокуратуры Димитровграда успешно доказали в суде причастность двоих местных жителей к нелегальной банковской деятельности. Это 37-летний основатель и фактический глава ООО «Строй Лэнд» З., а также 46-летняя бухгалтер Б.
Следствие и прокуратура выяснили, что злоумышленники создавали подставные фирмы, через которые проводили теневые финансовые операции в обход официальных банков и государственного надзора. По сути, они организовали нелегальный «обнальный» сервис: за определённый процент помогали клиентам обналичивать деньги, используя поддельные платёжные документы и электронные средства. За два года (с января 2022 по январь 2024) их незаконный доход от этой деятельности превысил 12,6 миллиона рублей.
Помимо этого, используя чужие персональные данные, они попытались оформить в банках кредиты на сумму свыше 11 миллионов рублей, однако кредитные организации им отказали. Уголовное дело было заведено по материалам проверки прокуратуры, которая следит за соблюдением законов о борьбе с отмыванием преступных доходов.
Суд полностью согласился с доводами обвинения. З. приговорён к 5 годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей, а Б. — к 3,5 годам колонии и штрафу 120 тыс. рублей.
