В городе Димитровграде Ульяновской области правоохранительные органы задержали организатора и участников группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с Следственным управлением СК России по региону и при поддержке бойцов Росгвардии провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были задержаны главарь и члены преступной группы.
По предварительной информации, организатор преступной схемы разработал план, направленный на получение дохода в виде комиссионных от проведения банковских операций без соответствующей лицензии Центрального банка России.
Для реализации своих замыслов он привлек троих сообщников. Преступники находили клиентов, которым предлагали услуги по обналичиванию безналичных средств. Для этого они использовали подконтрольные юридические лица, заключавшие с клиентами договоры на оказание услуг, преимущественно связанных со строительством и отделочными работами.
Затем через цепочку фиктивных сделок с подставными фирмами деньги переводились и обналичивались, после чего передавались заказчикам. Организаторы присваивали себе комиссионные от каждой операции.
Для прикрытия незаконной деятельности преступники создали общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое формально вело финансово-хозяйственную деятельность. Это позволяло участникам группы имитировать легальность своих операций. Вся противоправная деятельность осуществлялась под видом предпринимательства через созданные или приобретенные коммерческие организации.
В ходе обысков правоохранители изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, SIM-карты, крупную сумму наличных денег, а также различные документы, подтверждающие незаконные операции.
На основании материалов, собранных полицией, Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
В отношении лидера группы суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых получили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а четвертому назначено обязательство о явке.
