• Latest
  • В тренде
  • Все
  • Новости Ульяновска
Губернатор Алексей Русских вручил дипломы выпускникам педагогического университета

15:51
Губернатор Алексей Русских вручил дипломы выпускникам педагогического университета

Губернатор Русских предупредил о запрете публикации фото и видео с БПЛА

15:20
Указ Русских ограничит съёмку военных объектов и последствий атак БПЛА

Дятлов сменил «Волгу» на «Родину»

15:15
Дятлов сменил «Волгу» на «Родину»

Юбилейный фестиваль «Свадебный бум» пройдёт в Ульяновске

15:03
Юбилейный фестиваль «Свадебный бум» пройдёт в Ульяновске

Центр Ульяновска очищают от незаконных павильонов и ограждений

14:48
Центр Ульяновска очищают от незаконных павильонов и ограждений

Алексей Русских поддержал инициативу о правовой помощи донорам

14:43
Алексей Русских поддержал инициативу о правовой помощи донорам

Ульяновские музыканты приняли участие во всероссийском проекте #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

14:36
Ульяновские музыканты приняли участие во всероссийском проекте #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

Пенсионерка из Димитровграда отдала мошенникам все сбережения

14:16
Пенсионерка из Димитровграда отдала мошенникам все сбережения

Защитник из «Краснодара» Кирилл Ларионов переходит в ульяновскую «Волгу»

13:46
Защитник из «Краснодара» Кирилл Ларионов переходит в ульяновскую «Волгу»

В Ульяновске трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

13:27
В Ульяновске трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

С 9 июля ульяновцы смогут получить субсидии за перевод авто на газовое топливо

13:13
С 9 июля ульяновцы смогут получить субсидии за перевод авто на газовое топливо

Блогер ВелоВалера едет из Казани в Стамбул через Ульяновск

13:04
Блогер ВелоВалера едет из Казани в Стамбул через Ульяновск

ЕЩЁ
СВО
Вторник, 8 июля, 2025
No Result
View All Result
Ульяновск
  • Главная
  • Новости
    • Все
    • Автоновости
    • Бизнес
    • Благоустройство
    • Готовимся к лету
    • Дороги
    • ДТП
    • Живой уголок
    • ЖКХ
    • Здоровье
    • Здоровье
    • Криминал
    • Культура
    • Медицина
    • Новый Год в Ульяновске
    • Образование
    • Общество
    • Отдых и развлечение
    • Персона
    • Погода
    • Политика
    • Природа
    • Происшествие
    • Промышленность
    • Пропал человек
    • Сельское хозяйство
    • Социальная сфера
    • Спецоперация
    • Спорт
    • Суд
    • Транспорт
    • Туризм
    • Фотофакт
    • Экономика
    Губернатор Алексей Русских вручил дипломы выпускникам педагогического университета

    Губернатор Алексей Русских вручил дипломы выпускникам педагогического университета

    Губернатор Русских предупредил о запрете публикации фото и видео с БПЛА

    Указ Русских ограничит съёмку военных объектов и последствий атак БПЛА

    Дятлов сменил «Волгу» на «Родину»

    Дятлов сменил «Волгу» на «Родину»

    Юбилейный фестиваль «Свадебный бум» пройдёт в Ульяновске

    Юбилейный фестиваль «Свадебный бум» пройдёт в Ульяновске

    Центр Ульяновска очищают от незаконных павильонов и ограждений

    Центр Ульяновска очищают от незаконных павильонов и ограждений

    Алексей Русских поддержал инициативу о правовой помощи донорам

    Алексей Русских поддержал инициативу о правовой помощи донорам

    Ульяновские музыканты приняли участие во всероссийском проекте #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

    Ульяновские музыканты приняли участие во всероссийском проекте #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

    Пенсионерка из Димитровграда отдала мошенникам все сбережения

    Пенсионерка из Димитровграда отдала мошенникам все сбережения

    Защитник из «Краснодара» Кирилл Ларионов переходит в ульяновскую «Волгу»

    Защитник из «Краснодара» Кирилл Ларионов переходит в ульяновскую «Волгу»

    В Ульяновске трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

    В Ульяновске трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

  • Важно
Ульяновск
Главная Новости Ульяновска Криминал

Группу обнальщиков задержали в Димитровграде

Силовики свинтили четверых человек

09:04, 05.02.2025
в Криминал
Группу обнальщиков задержали в Димитровграде
Фото: УМВД России по Ульяновской области

В городе Димитровграде Ульяновской области правоохранительные органы задержали организатора и участников группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с Следственным управлением СК России по региону и при поддержке бойцов Росгвардии провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были задержаны главарь и члены преступной группы.

По предварительной информации, организатор преступной схемы разработал план, направленный на получение дохода в виде комиссионных от проведения банковских операций без соответствующей лицензии Центрального банка России.

Для реализации своих замыслов он привлек троих сообщников. Преступники находили клиентов, которым предлагали услуги по обналичиванию безналичных средств. Для этого они использовали подконтрольные юридические лица, заключавшие с клиентами договоры на оказание услуг, преимущественно связанных со строительством и отделочными работами.

Затем через цепочку фиктивных сделок с подставными фирмами деньги переводились и обналичивались, после чего передавались заказчикам. Организаторы присваивали себе комиссионные от каждой операции.

Для прикрытия незаконной деятельности преступники создали общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое формально вело финансово-хозяйственную деятельность. Это позволяло участникам группы имитировать легальность своих операций. Вся противоправная деятельность осуществлялась под видом предпринимательства через созданные или приобретенные коммерческие организации.

В ходе обысков правоохранители изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, SIM-карты, крупную сумму наличных денег, а также различные документы, подтверждающие незаконные операции.

На основании материалов, собранных полицией, Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В отношении лидера группы суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых получили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а четвертому назначено обязательство о явке.

Тэги: димитровградЗадержаниеКриминалобналичивание денегОПГсиловикиУголовное делоульяновская область
Предыдущий

В Ульяновске начал работать Совет многодетных: о чем говорили на первом заседании

Следующая

Женщину в критическом состоянии помогли донести медикам ульяновские спасатели

Новости СМИ2

Похожие Новости

Пенсионерка из Димитровграда отдала мошенникам все сбережения

Пенсионерка из Димитровграда отдала мошенникам все сбережения

Ольга Инмако
14:16 08 июля 2025
0
В Димитровграде произошел очередной случай крупного мошенничества. Местная жительница стала жертвой преступников, действовавших по отработанной...
Чердаклинец с ножом ограбил бывшую сожительницу

Чердаклинец с ножом ограбил бывшую сожительницу

Ольга Инмако
11:58 08 июля 2025
0
Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Чердаклинский» задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном грабеже. По...
Семечки не по зубам: 10 самарцев попались на краже подсолнечника в Ульяновской области

Семечки не по зубам: 10 самарцев попались на краже подсолнечника в Ульяновской области

Ольга Инмако
11:30 08 июля 2025
0
В Ульяновской области вынесен обвинительный приговор десяти участникам организованной преступной группы. Они признаны виновными в...
Следующая
Женщину в критическом состоянии помогли донести медикам ульяновские спасатели

Женщину в критическом состоянии помогли донести медикам ульяновские спасатели

Новости СМИ2
  • О нас
  • Контакты
  • Пользовательское соглашение
16+

Копирайт © 2018 ULYANOVSK.EXPRESS — Новостной портал Ульяновска. Сетевое издание. ЭЛ № ФС 77 - 72988 от 06.06.2018 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
Телефон редакции: +7 (917) 051-17-39
Главный редактор - Балаев Алексей Александрович
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Ulyanovsk.express (https://ulyanovsk.express/)

Согласие на обработку персональных данных
Политика по защите персональных данных

О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ

    Все порталы НМГ:
    • Кострома - K1NEWS.RU
    • Пенза - SMI58.RU
    • Иваново - KSTATI.NEWS
    • Сочи - SOCHISTREAM.RU

No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
  • Происшествие
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Политика
  • Бизнес
  • Социальная сфера
  • Важное
  • Экономика

Копирайт © 2018 ULYANOVSK.EXPRESS — Новостной портал Ульяновска. Сетевое издание. ЭЛ № ФС 77 - 72988 от 06.06.2018 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель ООО«Медиа-Регион».
Телефон редакции: +7 (917) 051-17-39
Главный редактор - Балаев Алексей Александрович
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Ulyanovsk.express (https://ulyanovsk.express/)

Согласие на обработку персональных данных
Политика по защите персональных данных

О НАРОДНОЙ МЕДИА-ГРУППЕ

    Все порталы НМГ:
    • Кострома - K1NEWS.RU
    • Пенза - SMI58.RU
    • Иваново - KSTATI.NEWS
    • Сочи - SOCHISTREAM.RU

Сайт использует cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16.
Оставаясь у нас, Вы соглашаетесь с их обработкой.

  • Согласие на обработку персональных данных
  • Политика по защите персональных данных