Крупное уголовное дело о создании преступного сообщества для отмывания денег передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Ульяновска. Основным фигурантом проходит владелец известной сети по продаже бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпов.
Расследованием, которое вела следователь по особо важным делам Екатерина Лашина, установлено, что под руководством Латыпова действовала организованная группа из 13 человек. По версии обвинения, они использовали разветвленную сеть из 77 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей для проведения незаконных финансовых операций.
Согласно информации портала 73online.ru, следствие выделяет два основных способа, которые использовало сообщество: организация фиктивных продаж товара с последующим возвратом денег клиентам наличными, минуя банковский контроль; массированное использование подставных предпринимателей для обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Подробнее — в источнике.
