От трех до пяти лет условно получили пятеро членов ОПГ из Ульяновска, осужденные за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юрлица.
Как рассказали в прокуратуре Ульяновской области, с сентября 2015 по август 2019 года они обналичили 27,6 миллиона рублей — в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
«Злоумышленники организовали образование 6 зарегистрированных на подставных лиц фирм-«однодневок» и открытие в кредитных учреждениях соответствующих расчетных счетов. Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось так называемое обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения», — пояснили в надзорном ведомстве.
Вынесенный членам данной ОПГ приговор не устроил обвинение, так как оно запрашивало для участников преступной группы от 3 до 4,5 лет реальных сроков. Прокуратура обжалует решение суда.
Ранее Ульяновск.Экспресс писал о суде над членами ОПГ наркодилеров.
