В суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением прокурора Засвияжского района Ульяновска – в отношении пяти членов организованной преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением крупного дохода.
«Члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения», рассказали в областной прокуратуре.
Сообщается, что с сентября 2015 года по август 2019-го злоумышленники извлекли доход на сумму более 27,6 млн рублей.
Инкриминируемые статьи: 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривающие наказание виде лишения свободы на срок до семи лет.
