Двоих жителей Ульяновска – 35 и 53 лет – были задержаны в ходе оперативно следственных мероприятий – как члены организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
По версии следствия, оба они, привлекая к незаконной деятельности своих родственников, заключали с представителями юридических лиц фиктивные договора по доставке стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг, получая за свои услуги по 8-10 процентов от суммы каждой сделки.
Таким образом они «настригли» более 40 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении организаторов ОПГ расследуются уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), а в отношении остальных фигурантов уголовного дела по части 2 стати 210 УК РФ (участие в преступной группе).
С фигурантов уголовного дела взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.
