В Ульяновске осудили пятерых членов местной ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств в период с 2015 по 2019 год.
Как рассказали в Следственном комитете, злоумышленники приобретали и создавали фиктивные коммерческие фирмы с номинальными директорами, которые по сути ничего не решали. На них открывались расчетные счета, управлявшиеся банковскими картами, в различных легально действующих банках.
По мере поступления от «клиентов» – различных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей — заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, члены организованной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на подконтрольные банковские счета. После чего деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, с которых впоследствии снимались наличными через кассы банков либо через банкоматы с использованием корпоративных банковских карт.
Денежные средства выдавались «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии.
Общая сумма денежных средств, инкассированных (обналиченных) членами организованной группы, составила 1 356 696 000 рублей, а преступный доход превысил 26 миллионов рублей.
Сообщается, что на имущество обвиняемых наложен арест в размере 19,4 млн рублей.
Суд назначил им наказания от трех до пяти5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафом.
