В суд направлено дело в отношении восьми членов ОПГ, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе
Как рассказали в полиции, фигуранты, осуществляли незаконные операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств.
Создавались фирмы-однодневки, на счета которых «капали» деньги, после чего обналичивались и направлялись заказчику. Предметом «заказов» были мнимые услуги. Всего таких фирм было более 30-ти.
«В ходе расследования уголовного дела полицейские изъяли у фигурантов различную финансовую документацию, компьютерную технику, ключи электронно-цифровых подписей, печати. Было проведено свыше 50 финансово-аналитических, компьютерных и почерковедческих экспертиз. Объём материалов уголовного дела составил более 100 томов, а ход предварительного следствия длился свыше 27 месяцев.
По ходатайству следствия на имущество «подпольных банкиров» наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей», — отметили в областном УМВД.
В отношении семерых членов и одного из лидеров преступного сообщества избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Помимо второго лидера, который вместе с женой (тоже участницей группы) скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск по линии Интерпола. Сейчас местонахождение обвиняемых установлено, решается вопрос об их экстрадиции (заочно они уже заключены под стражу).
