В Самарской таможне сообщили о прошедших 24 декабря в Ульяновске обысков, которые проводились оперативными сотрудниками Приволжского таможенного управления, ФСБ России по Ульяновской области, следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области в рамках возбужденного уголовного дела по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ.
Всего, сообщают в пресс-службе таможни, прошло 16 обысков у причастных лиц.
«В результате следственных действий установлены новые лица и организации, причастные к совершению незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — говорится в сообщении.
История началась еще в сентябре этого года, когда Самарской таможней было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске — за совершение валютных операций по переводу в рамках 8 международных контрактов более 290 тысяч долларов США (в пересчете по курсу ЦБ России составляет – порядка 17 миллионов рублей) на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов.
В ноябре уголовное дело было принято в производство СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области.
